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比特币交易平台违法(“比特币投资”电诈团伙落网!内部要求定期问候事主,不能只提钱)

投资“100美金”买比特币能获高额利润,浙江湖州市民高女士信以为真,投入3万元却损失殆尽,原来是遇上了电信诈骗团伙。6月5日,南都记者从浙江省湖州市公安局吴兴区分局获悉,该局近日查处一起虚假网络投资诈骗案,抓获嫌疑人25名,涉案金额数百万元。


25名诈骗嫌疑人被抓获。

4月13日,湖州市公安局吴兴区分局八里店派出所接辖区群众高女士报警,称其在某投资平台上被骗三万余元。高女士称,她在4月8日收到微信加好友信息,对方称有一款叫“夸克PRO”的投资平台,投资回报非常高。只要投资时下最热门的比特币等虚拟货币100美金(折合人民币为685元),就能获得人民币440元利润。

一开始,高女士投了685元后,马上赚到了440元并成功提现。该好友还发来了一些截图,显示其他网友在专业指导老师指点下投资成功后取得的高额收益。高女士信以为真,在“老师”的指导下先后投入三万余元。然而,她不仅没有得到收益回报,平台一直显示其投资亏损,三万余元最终损失殆尽。

接到报案后,民警迅速展开侦查,并锁定武汉某区的一个电信网络诈骗团伙。5月28日,专案组民警在武汉当地警方的协助下,将该犯罪团伙一网打尽,抓获20多名犯罪嫌疑人,缴获涉案手机100余部,涉案电脑40余台。



业务员和客户的聊天技巧。

警方查明,以王某、李某、肖某为首的诈骗团伙成立于2018年,团伙成员分工明确,层级分明,有老板,主管,技术,组长,业务员。公司通过熟人推荐、网络招聘等方式招人。

从表面上看,这是一个正常的公司。员工入职后接受统一培训,从如何添加微信群,如何加好友,如何诱导事主投资,都有技术指导。办公室里的白板上写着每日加群加好友的任务,业务员的当月业务目标,还会更新已完成金额和所得提成,用以激励组员。

但真相是,平台的后台充值直接连接团伙主要成员个人账号,在将钱打进去的一瞬间,事主的损失已经形成,后面看到的所有涨跌,都是障眼法。

据办案民警介绍,该团伙还针对不同事主开发了不同话术,有撩骚诱惑型、体贴问候型等分类,要求细化到业务员必须定期问候事主生活近况,不能只提投资。此外,还为业务员提供了区块链、比特币等相关知识的专业介绍。

经初步审讯,该团伙自2018年以来作案三百余起,涉案金额数百万元,目前,案件正在进一步审理中。

采写:南都记者 詹晨枫

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