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比特币特大传销案(德州:一市民投资7万一夜蒸发!比特币又跌了!)

比特币意味着财富

“一币一别墅”在圈子里广为流传

可以料想到“炒币”游戏的疯狂程度

你以为你在“炒币”

但却被币炒了

也就有了各种以比特币为名的骗局

近日,我市德城区一市民

就被诈骗7万余元

跌入“连环陷阱”


典型案例

(本案例来源于网络)

在平台上投资虚拟货币,有专业的数据分析师“手把手”指导,而且稳赚不赔,这样的好事听着就像是骗局,可还是有人相信了。

近日,任某就中了骗子设计的“投资比特币”连环圈套,按照对方的提示操作,短短三天时间被骗子诈骗了36万元

任某在家中翻看微信朋友圈时,见到有人发了一条投资获利的消息,任某点开后细看,发现是关于投资比特币的内容,并且这条朋友圈附有多张投资获利的截图。任某饶有兴趣地向对方询问,简单介绍完后,对方发了一条链接给她,称可以尝试下载网络投资平台进行投资,并会有专业的数据分析师为其提供投资帮助,风险小,回报高。

经对方一番介绍后,任某感觉有利可图,于是答应对方决定投资。她先是通过手机链接下载安装了投资平台,注册了一个账号,并充值了15万元。第二天下午,对方向任女士推荐了一个QQ号,称是数据分析师的工作号,该分析师会教任女士如何进行操作。

据任某回忆,在添加对方好友后,自己便被拉进了一个QQ群,群内消息基本都是如何操作买卖比特币。当晚,任某按照分析师的提示进行操作,先是进行了一笔投资,结果大亏,账户里仅剩7万元。不过,分析师告诉任某不要着急,并称盈亏几万元很正常。

后来经过分析师的安慰,任某再次向自己账户充值了11万元,随后继续按照分析师的提示操作,一晚上下来,任女士的账户显示本金总共有166万元。不到半天的时间就赚了100多万元,任女士心里乐开了花。

这时,分析师告诉她,钱可以取出来,不过要先向指定账户转账10万元作为保障金才能取现,而且这笔保障金在24小时后便可以退还,同时166万元也可以一并转出。

为了能够尽快将钱取出,任某没有多想,她不假思索地转了10万元到对方提供的账户中,等待第二天将钱取出。等到任某迫不及待地登录投资平台,开始发起提现申请的时候,却发现申请竟被系统驳回,一头雾水的任某立即向客服询问,得到的答复是其账户显示异常,需要继续缴纳资金的20%也就是33万元作为保证金,待24小时后才能更换银行卡将钱取出。

任某越想越觉得不对劲,经过一番回忆和思索,这才恍然大悟,发觉被骗,于是赶紧报警求助。民警接警后,根据任女士提供的线索,紧紧围绕投资平台、资金流向等关键环节,迅速展开调查取证工作,在锁定嫌疑人身份信息后,警方决定收网。

警方在某小区出租屋内一举将涉嫌诈骗的王某等5名嫌疑人抓获,民警现场缴获涉案资金76万元,银行卡30余张,作案手机5部。


比特币的荒诞骗局


关键词:直播炒比特币

如果有人告诉炒比特币比炒股更刺激,赚钱更快,赚钱更多,你相信吗?

一红一绿,一涨一跌,形成了一条优美又惊心动魄的财富收割线。每一次多空双爆都是一次财富收割,曾有币圈大佬因比特币空头爆仓跳楼自杀了。


可是偏偏有人相信炒比特币能赚大钱。所谓的导师直播教你炒比特币,翻倍赚钱,赚钱后20%作为导师的手续费。即投资10万元,一个月后变成20万元!每天都有人在群里分享,每天赚了多少万多少万,有图有真相,说的跟真的一样。

这诱惑谁能扛得住。于是有人投了4万元,两分钟就亏光了。亏后,有人告诉他,再去找钱,很快就回本了。于是又凑了6万元,这次又亏光了。再过两天,软件都打不开了,他才知道被骗了。

原来,直播炒比特币就是一个电信网络诈骗的骗局,给你一个虚拟盘,看一下那曲线图,被骗的钱都进入了私人账户。


关键词:虚拟挖矿

想必大家有所耳闻,比特币挖矿需要耗费大量的人力物力财力,最终也不一定能成功挖出一枚。 于是便有了以比特币挖矿为名的非法集资的骗局。

虚假比特币挖矿的套路是这样的:比特币挖矿团队宣称,搭载特制挖矿芯片,比特币挖矿效率大幅提高,投资者可以按500美元、1000美元或者20000美元投资,以1000天为期限,期间投资者将获得比特币“挖矿团队”的所得分成,投资者可以轻松获得巨大回报。一旦合同到期,需要继续投资。

众多投资者对此深信不疑,但未曾想到,“挖矿团队”所募集的资金,并未用于挖矿,而是用于挥霍。就这么一个看似简单“空手套白狼”的骗局,有的诈骗团伙短短几年非法集资超过了7.22亿美元。


关键词:空气币换主流币

虚拟货币也分为空气币和主流币。空气币没有价值,主流币因为有一定的共识,所以具有一定的价值。可是拿主流币换空气币,这么亏的事谁会做?怎么可能?

贝尔链就做到了,贝尔链开发了一款全自动收益型区块链游戏,声称:贝尔链是一条底层游戏公链,要用区块链来解决当下游戏行业的弊病,将价值回馈给游戏开发者和玩家。如果把区块链的幌子拿掉,游戏的架构就是简单的:充值,赚钱。

想玩游戏先充值,最低的充值额是1个ETH,可以换取10000个游戏中所用到的金币。在游戏中经营各种产业,最后获取收益,收益是以BRC的形式发放。

贝尔链是聪明的,自家发行的平台币没有公信力,借游戏之名,将大家手里的ETH最后都变成了贝尔链的代币BRC。

一句话总结,贝尔链的套路就是:从游戏中募集大量的主流币。贝尔链拿着募集到的ETH到二级市场操盘,结果以停止挖矿为名跑了,留下一地鸡毛。


德州公安提醒大家

围绕着比特币的骗局不止以上这些,在这些骗局里,有人相信炒比特币赚钱,有人相信拿比特币存别人的钱包也能赚钱,有人投入真金白银相信智能搬砖赚钱,有人相信拿主流币换空气币赚钱,有人相信高科技挖矿坐享其成赚钱……

这些骗局都离不开一个字,钱!

骗子知道,以暴利作为诱惑,总有人抵挡不住,如果你抵制不了这种诱惑,那么你就免不了财富被收割的危险!

购买投资理财产品或参与投资等,一定要通过正规的机构、正规的渠道,可以在证监会、期货业协会等官方网站了解其资质或实地查看情况。

千万不要迷信所谓的“内幕消息”、“专家大师”、“权威发布”,背后往往隐藏各种利益和骗局。切勿盲目加入任何未经核实的投资理财推荐群、交流群,这有可能是预设的骗局,很容易让人落入圈套。广大投资者如发现被骗后,建议立即报警求助,不要心存幻想,不要因为犯罪分子的花言巧语追加投资,以免越陷越深,遭受更大损失。

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来源 |区块网 菲凡烽火台 、德州公安 2020-05-20

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