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区块链举报(矿机巨头董事长实名举报上市公司!100多页材料称“涉嫌严重财务造假、巨额职务侵占”,公司

8月8日下午,美股矿机巨头上市公司亿邦国际开了一场新闻发布会,公司董事长胡东在会上公开表示,已于上周五(8月6日)向浙江证监局实名举报华铁应急涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规,以及实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规问题,并公开一份一百多页的举报材料。


来源:亿邦国际公开举报材料

为此,中证君联系华铁应急相关负责人,该负责人表示,经公司内部核查,不存在亿邦国际董事长胡东实名举报的问题,如果有侵害上市公司名誉的情况,公司将保留通过法律途径维护公司及公司股东权益的一切权利。公司运营目前一切正常,明早盘前会发布澄清公告。

亿邦国际公开举报材料

涉嫌财务造假方面,亿邦国际公开的举报材料显示,2019年1月30日,东兴证券出具《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司子公司股权转让暨计提资产减值准备事项的问询函》之专项核查意见确认,新疆华铁支付托管费有北京博瑞5108.13万元,理县优度126万元,石河子市天鼎云229.66元,共计5463.79万元。

亿邦国际表示,2018年6月至11月期间,新疆华铁及关联个人以及供应商合肥科铭代新疆华铁分别支付给北京博瑞托管费5108.13万元、100万元、35万元;合肥科铭代新疆华铁支付给乌海亿智托管费256.68万元,共计5499.81万元。2018年7月至11月期间,新疆华铁关联个人杨涛等人共计支付给洪佳俊托管费3135.67万元。根据华铁应急公告的2019-2021年股票激励计划激励对象名单,上述多人都属于华铁应急计划激励对象名单中的核心人员。

亿邦国际表示,新疆华铁实际支付的托管费用共计支付8635.48万元,但对外披露的托管费用仅5463.79万元,少计成本费用3171.69万元,涉嫌财务造假。

涉嫌信披违规方面,亿邦国际表示,原告亿邦科技与被告浙江琪瑞机械设备有限公司(以下简称“浙江琪瑞”,原有名称为新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司,系华铁应急子公司)、华铁应急、胡丹锋买卖合同纠纷一案,由杭州市中级人民法院立案受理并开庭进行审理。

2021年3月15日,杭州中院确认已对华铁应急的财产采取了保全措施,华铁应急被冻结的银行账户多达6个,被裁定保全总金额3.20亿元,实际冻结金额仅为人民币330.88万元,冻结股权为华铁应急全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司,冻结期限自2021年3月8日至2022年3月7日。

2019年4月,矿机托管方北京博瑞时空因新疆华铁欠付矿机挖币电费,在内蒙乌海起诉新疆华铁和华铁应急。2019年4月15日,新疆华铁80%股权被内蒙古乌海海南区法院冻结。北京博瑞时空的委托律师邮件告之华铁应急、上交所、浙江证监局新疆华铁股权被冻结事宜。

2019年4月19日,新疆华铁80%股权被内蒙古海南区法院解冻,解冻原因是浙江华铁建筑安全科技股份有限公司提供其等值现金1130万元作为担保,并已存入法院账户。

亿邦国际表示,上述案件及财产保全对华铁应急的持续经营能力已经构成影响,导致投资者权益可能受到损害,但上述银行账户被冻结和股权保全事项,华铁应急却只字未提;新疆华铁股权被法院冻结的情况下,不做任何披露,继续召开股东大会转让股权,违反上市公司信披制度。

其中最为严厉的指控,当属“实控人及配偶涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产”。亿邦国际表示,华铁应急在《关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告》中披露,新疆华铁从事云计算服务器租赁业务,自身不从事“挖矿”业务。

亿邦国际表示,经公司调查,新疆华铁购买的矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于一个手机号码,该号码用户是胡丹峰妻子潘倩,上述手机号码对应的比特币钱包地址有五个,通过比特币区块链浏览器查询得知,挖矿所得的比特币数量达4418.895748枚。


来源:亿邦国际公开举报材料

亿邦国际表示,按照2021年8月3日的比特币价格行情,实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占的比特币价值高达人民币10.8亿元,最高价曾经超出18亿元人民币,即新疆华铁购买的矿机挖矿所产生的比特币矿池收益-比特币全部进入胡丹峰妻子潘倩个人账户,胡丹峰及其妻子掏空上市公司资产。同时,亿邦国际表示,华铁应急披露的所谓“矿机租赁”无法成立。

华铁应急紧急回应

华铁应急相关负责人告诉中证君,下午也注意到了相关的消息,经公司内部核查后,不存在媒体报道中亿邦国际董事长胡东实名举报公司涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规以及实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规问题,如果有侵害上市公司名誉的传闻,公司将保留通过法律途径维护公司及公司股东权益的一切权利。公司运营目前一切正常,明早盘前会发布澄清公告。

此前,2021年1月23日,华铁应急披露一份涉及诉讼公告,公司作为第二被告人,与第一被告人浙江琪瑞机械设备有限公司(原新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司,简称浙江琪瑞)、第三被告人华铁应急公司董事长兼总经理胡丹锋,被浙江亿邦通信科技有限公司(简称浙江亿邦)起诉。

公告称,2018年5月7日,浙江琪瑞与浙江亿邦公司签订产品销售合同,浙江琪瑞向浙江亿邦购买云计算服务器8万台,总价4.03亿元。2018年5月30日,浙江琪瑞与浙江亿邦就合同付款方式签订合同补充协议,浙江琪瑞依约支付货款共计1.21亿元。浙江亿邦于2018年5月向浙江琪瑞交付服务器2.4万台,剩余5.6万台经浙江琪瑞多次催促,浙江亿邦以其已履行交付义务为由拒绝交付,浙江琪瑞因浙江亿邦未履行合同义务而主张解除合同。

浙江亿邦诉称,合同签署后向浙江琪瑞交付了全部货物,但浙江琪瑞公司至今仍有2.82亿元货款未付。同时,浙江亿邦主张,浙江琪瑞原系华铁应急的全资子公司,公司负有证明浙江琪瑞与自身财产完全独立的法定义务,否则应对浙江琪瑞债务承担连带责任。

浙江亿邦请求判令浙江琪瑞向其支付货款2.82亿元,并支付逾期付款利息 3797.54万元,共计3.2亿元。

8月3日,华铁应急发布诉讼进展及澄清公告。


来源:公司公告

公告称,公司收到《浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书》,公司部分银行账户和子公司股权被采取了保全措施。


来源:公司公告

公司表示,经核实,截至2021年8月2日,冻结资产总额为3312.66万元,占公司最近一期经审计净资产比例为0.99%,不会对公司日常经营产生重大影响。

随后,公司收到上交所下发的监管工作函,要求公司就信息披露事项明确监管要求。

未及时披露采购比特币“矿机”

曾被上交所通报批评

此前,2020年6月10日,华铁应急曾因在信息披露、规范运作等方面,有关责任人在职责履行方面存在违规行为,被上交所发布纪律处分决定书,对实控人胡丹峰等予以通报批评。


来源:公司公告

上交所表示,2018 年,公司原全资子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司连续12个月内采购比特币“矿机”及配件累计金额达1.78亿元,占公司最近一期经审计净资产的15.62%,且绝对金额超过1000万元,上述投资金额达到临时公告披露标准,但公司未及时披露,迟至2019年11月13日经监管问询后才披露比特币“矿机”的采购情况。

同时,公司仅以“云计算服务器”指代比特币“矿机”,未充分揭示比特币“矿机”价格风险波动大等风险因素,信息披露不准确。

此外,公司原全资子公司华铁恒安从事比特币“矿机”租赁业务。2018年12月末,公司判断华铁恒安拥有的云计算服务器相关固定资产出现减值迹象,但无法确定相应减值的具体金额,未及时予以披露,迟至2019年1月15日才披露,对华铁恒安计提资产减值准备9750.46万元,占公司最近一期经审计归母净利润的303.03%。公司2018年归母净利润为-2,878.12万元,华铁恒安的资产减值是导致公司亏损的主要原因。

上交所表示,公司在上述重大投资决策过程中,没有深入调研项目相关行业的涨跌幅度,仅根据其从事以前行业的经验来执行投资项目,可行性分析报告简单,风险控制薄弱;还存在公司设立募集资金专户未经董事会决议,相关信息披露前后不一致等问题。

编辑:张楠 王朱莹


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