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区块链交易所合法吗(韩国监管审查四大交易所并下架大量代币)


首尔

四大韩国交易所中的两个, Upbit和 Bithumb,为了即将进行的监管改革,一直在将山寨币陆续退市。

6月11日, Upbit公司宣布将取消五种货币的法定入口。交易所还公布了一个有25个代币的“监视名单”。6月18日,该公司摘牌了其中的24个。

6月17日, Bithumb宣布,将在7月5日终止四种代币交易。

审查

6月4日,金融服务委员会(FSC)金融情报室(FIU)与国内加密货币交易所的领导人举行了会谈。会议期间,他们向交易所传达了一套“推荐指南”,以便使其注册获得批准的最好机会。

所有加密货币交易所均须于9月24日前向 FIU登记,但 FIU有权拒绝不符合某些条件或被认为风险过大(涉及洗钱或欺诈)的交易所的申请。交易所似乎把 FIU的“指南”解释为一系列事实上的指令,这可以解释过去一个月的大规模退市。在当前趋势下,退市可能会持续至9月24日。

除金融情报机构,交易所还必须关注与国内商业银行的合作关系。交易所与银行建立合作关系,必须获得 FIU的注册资格。四大目前已有银行合作伙伴关系,但目前正在对其进行审查,因为银行考虑将是否与加密货币交易所的合约延长到9月2


大量山寨币种

截止到6月21日, Upbit拥有178种代币可供交易。Bithumb有178种, Coinone有180种。这个数字比其他小竞争者的代币数量多六倍。Korbit不到40。

相反, Coinbase目前支持少于100个代币。

迄今为止,交易所最有动机去上架更多的代币:货币数量越多,交易量越大;交易量越大,所获得的交易费用越多。由于不存在法定上币程序,交易所可以随意币种。

FSC估计,2021年4月,四大巨头每日平均交易量为22万亿韩元(194亿美元)。

某加密交易所的一名前雇员(要求匿名)告诉 CoinDesk Korea “90%以上的韩国加密交易都是山寨币”,这促使国内交易所尽可能多地上市。

Bithumb在2021年已经发行了52种货币; Coinone则列出39种货币。这就是说, Bithumb需要在200天内上架50个代币,它必须每四天上一次。它没有为审查代币提供足够的时间。

韩国民主党人NohWoong-rae批评了交易所的这种“不加选择的代币上市”。


Noh说:“他们上架了大量不可靠的代币,但却突然下架,没有给出任何明确的解释,让投资者无所适从。

Noh补充说:“如果当局发现任何证据显示,交易所知道他们可能被退市而获得短期利润时仍将其上市,我认为这是拒绝其 FIU注册的理由。

退出公告导致很多假币价格暴跌50%以上,给散户投资者造成相当大的损失。

到目前为止, Upbit 2021年退出36家, Bithumb退市10家, Coinone和 Korbit各退市3家。

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